Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 30 мая 2023 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 мая 2023 года.
Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
Почтовый адрес для направления бюллетеней: г.Екатеринбург Свердловской области, ул.Чернышевского, д.7, оф.1220.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум - 94.5714 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании. Кворум собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2022 года.
2. Выплата дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2022 года.
Итоги голосования:
«За» - 1 324 голоса (100% голосов акционеров, принявших участие в голосовании),
«Против» - 0 голосов (0 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании).
«Воздержался» - 0 голосов (0 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов
Кворум по данному вопросу повестки дня – 94.5714 %, Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года: чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года, оставить нераспределенной.
По вопросу повестки дня №2: Выплата дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года.
Итоги голосования:
«За» - 1 324 голоса (100% голосов акционеров, принявших участие в голосовании),
«Против» - 0 голосов (0 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании).
«Воздержался» - 0 голосов (0 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов
Кворум по данному вопросу повестки дня – 94.5714 %, Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка принятого решения:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года не выплачивать.
По вопросу повестки дня №3: Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосование кумулятивное. Число выбираемых членов Совета директоров - 5 (пять) человек.
Итоги голосования:
Бурага Василий Алексеевич «За» - 2 040 голосов
Бутин Владислав Александрович «За» - 1 145 голосов
Волкова Наталья Викторовна «За» - 1 145 голосов
Рыжикова Ксения Андреевна «За» - 1 145 голосов
Цветков Леонид Эрастович «За» - 1 145 голосов
Против всех кандидатов – 0 голосов.
Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.
Недействительных бюллетеней нет.
Кворум по данному вопросу повестки дня – 94.5714 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня – 6 620.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Совет директоров общества:
Бурага Василий Алексеевич,
Бутин Владислав Александрович,
Волкова Наталья Викторовна,
Рыжикова Ксения Андреевна,
Цветков Леонид Эрастович.
По вопросу повестки дня №4: Назначение аудиторской организации Общества.
Итоги голосования:
«За» - 1 324 голоса (100% голосов акционеров, принявших участие в голосовании),
«Против» - 0 голосов (0 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании).
«Воздержался» - 0 голосов (0 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов
Кворум по данному вопросу повестки дня – 94.5714 %, Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Аудит-Центр» (ОГРН 1156658008891, ИНН 6685088861, адрес: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, дом 22, офис 503).
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 30.08.2013 г.
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 15.06.2005 г.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30 мая 2023 г., б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Бурага
3.2. Дата 31.05.2023г.